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知识竞赛未分类
对于低风险等级客户,各单位应开展持续性的客户身份识别,关注客户的交易情况,及时提示客户更新资料信息,并定期对客户信息进行核对更新,对个人客户,应至少每()进行一次集中核对。
对于低风险等级客户,各单位应开展持续性的客户身份识别,关注客户的交易情况,及时提示客户更新资料信息,并定期对客户信息进行核对更新,对个人客户,应至少每()进行一次集中核对。
A.季度
B.半年
C.一年
D.三年(正确答案)
标签:
银行反洗钱知识竞赛
客户
信息
上一条:
境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的,应在获得客户授权同意后提供。
下一条:
各级机构应对内外部监督管理发现和自然暴露的反洗钱问题实施有效整改。能够立即改正的,要立查立改;需要一定时间的,要尽快制定整改计划,并组织实施;需要上级行进行整改的,要()向上级行报告。