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知识竞赛未分类
各级机构应对内外部监督管理发现和自然暴露的反洗钱问题实施有效整改。能够立即改正的,要立查立改;需要一定时间的,要尽快制定整改计划,并组织实施;需要上级行进行整改的,要()向上级行报告。
各级机构应对内外部监督管理发现和自然暴露的反洗钱问题实施有效整改。能够立即改正的,要立查立改;需要一定时间的,要尽快制定整改计划,并组织实施;需要上级行进行整改的,要()向上级行报告。
A.电话
B.邮件
C.传真
D.正式行文(正确答案)
标签:
银行反洗钱知识竞赛
上级
监督管理
上一条:
对于低风险等级客户,各单位应开展持续性的客户身份识别,关注客户的交易情况,及时提示客户更新资料信息,并定期对客户信息进行核对更新,对个人客户,应至少每()进行一次集中核对。
下一条:
中国人民银行走访银行时,反洗钱工作人员不得少于()人,否则,银行有权拒绝。