首页 › 答案 › 题库 › 知识竞赛未分类

中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员不得少于（）人，否则，银行有权拒绝。

中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员不得少于（）人，否则，银行有权拒绝。
A.5
B.10
C.1
D.2(正确答案)

标签：银行反洗钱知识竞赛银行工作人员

上一条：各级机构应对内外部监督管理发现和自然暴露的反洗钱问题实施有效整改。能够立即改正的，要立查立改；需要一定时间的，要尽快制定整改计划，并组织实施；需要上级行进行整改的，要（）向上级行报告。

下一条：在反洗钱客户身份识别（以下简称客户身份识别）工作中，应遵循以下基本原则：