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知识竞赛未分类
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指()。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指()。
A.一年以上,3个工作日
B.一年以上,10个工作日(正确答案)
C.三年以上,3个工作日
D.三年以上,10个工作日
标签:
银行反洗钱知识竞赛
工作日
证券交易
上一条:
新产品洗钱风险评估是落实()反洗钱原则的基础工作。
下一条:
下列哪种大额交易,银行可以不报告?()