首页
›
答案
›
题库
›
知识竞赛未分类
下列哪种大额交易,银行可以不报告?()
下列哪种大额交易,银行可以不报告?()
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符
B.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换(正确答案)
标签:
银行反洗钱知识竞赛
银行
资金
上一条:
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用,并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指()。
下一条:
按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存()年。