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知识竞赛未分类
《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性法律。()
《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性法律。()
A.行政(正确答案)
B.刑事
C.民事
D.经济
标签:
银行反洗钱知识竞赛
专门性
中华人民共和国
上一条:
金融机构个分支机构应于每月初()工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况,逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
下一条:
在认真履行客户身份识别的基础上,对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核,指的是()原则