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知识竞赛未分类
在认真履行客户身份识别的基础上,对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核,指的是()原则
在认真履行客户身份识别的基础上,对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核,指的是()原则
A.全面性
B.持续性
C.重点识别(正确答案)
D.审慎性
标签:
银行反洗钱知识竞赛
客户
等级
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《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性法律。()
下一条:
违反反洗钱法规定,被人民银行通报并处罚50万元的是()樟树市支行。