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知识竞赛未分类
未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的,金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予()
未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的,金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予()
A.刑事处分
B.行政处分
C.纪律处分(正确答案)
D.经济处罚
标签:
银行反洗钱知识竞赛
机构
行政处分
上一条:
利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式
下一条:
以下活动可能存在洗钱行为是()