首页 › 答案 › 题库 › 知识竞赛未分类

以下活动可能存在洗钱行为是（）

以下活动可能存在洗钱行为是（）
A.地下钱庄
B.购买保险立即退保
C.成立空壳公司
D.以上都是(正确答案)

标签：银行反洗钱知识竞赛钱庄空壳

上一条：未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）

下一条：《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存（）年。