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知识竞赛未分类
《反洗钱法》所指的反洗钱是指():
《反洗钱法》所指的反洗钱是指():
A.采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为(正确答案)
B.采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C.为打击非法金融活动采取的措施
D.为打击黑社会组织犯罪所采取的措施
标签:
银行反洗钱知识竞赛
措施
所指
上一条:
《反洗钱法》于2006年10月31日经全国人大委员会审议通过,并于()起正式施行。
下一条:
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括():