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知识竞赛未分类
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括():
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括():
A.个体工商户
B.商贸流通企业
C.生产制造企业
D.金融机构和特定非金融机构(正确答案)
标签:
银行反洗钱知识竞赛
制度
金融机构
上一条:
《反洗钱法》所指的反洗钱是指():
下一条:
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指()