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知识竞赛未分类
国务院反洗钱行政主管部门或者其()派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
国务院反洗钱行政主管部门或者其()派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
A.县一级
B.省一级(正确答案)
C.地市一级
D.以上都对
标签:
银行反洗钱知识竞赛
金融机构
国务院
上一条:
《反洗钱法》规定,中国人民银行为履行()职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
下一条:
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。