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知识竞赛未分类
《反洗钱法》规定,()在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
《反洗钱法》规定,()在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
A.机关团体
B.企业单位
C.任何单位和个人(正确答案)
D.个人
标签:
银行反洗钱知识竞赛
金融机构
单位
上一条:
金融机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。
下一条:
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。