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金融机构有以下（）行为，可以处二十万元以上五十万元以下罚款。

金融机构有以下（）行为，可以处二十万元以上五十万元以下罚款。
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.未按照规定履行客户身份识别义务(正确答案)
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训
标签：银行反洗钱知识竞赛 机构 金融机构
上一条：《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
下一条：中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）。