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知识竞赛未分类
在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告()。
在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户,金融机构应当同时报告()。
A.公安机关(正确答案)
B.金融机构上一级机构
C.中国人民银行当地分支机构
D.金融机构总部
标签:
银行反洗钱知识竞赛
金融机构
恐怖主义
上一条:
《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“短期”概念是指()个营业日之内。
下一条:
金融机构判断该线索涉嫌犯罪为及时有效地阻止和打击犯罪,应当及时以书面形式向()报告并同时报中国人民银行当地分支机构,以便协助公安机关开展侦查工作