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知识竞赛未分类
()对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
()对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
A.中国人民银行及其分支机构(正确答案)
B.中国反洗钱监测分析中心
C.公安机关
D.中国银行业监督管理委员会
标签:
银行反洗钱知识竞赛
中国人民银行
公安机关
上一条:
金融机构判断该线索涉嫌犯罪为及时有效地阻止和打击犯罪,应当及时以书面形式向()报告并同时报中国人民银行当地分支机构,以便协助公安机关开展侦查工作
下一条:
客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。