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知识竞赛未分类
客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。
客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。
A.收单行
B.办理业务的金融机构
C.付款行
D.开立账户的银行或者发卡行(正确答案)
标签:
银行反洗钱知识竞赛
账户
银行
上一条:
()对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
下一条:
《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。