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知识竞赛未分类
对于洗钱()等级的客户,各级营业机构应报上级机构,经该机构内控合规部门出具反洗钱合规意见,客户管理部门审批是否维持业务关系。
对于洗钱()等级的客户,各级营业机构应报上级机构,经该机构内控合规部门出具反洗钱合规意见,客户管理部门审批是否维持业务关系。
A.中高风险(正确答案)
B.中风险
C.高风险(正确答案)
D.中低风险
标签:
银行反洗钱知识竞赛
风险
机构
上一条:
对于未通过客户准入审批程序批准的客户,各级机构不得为其
下一条:
各级机构工作人员应严格遵循国家法律法规以及《中国建设银行保密管理办法》相关保密要求,非依法律规定,不得向其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户的