首页
›
答案
›
题库
›
知识竞赛未分类
各级机构工作人员应严格遵循国家法律法规以及《中国建设银行保密管理办法》相关保密要求,非依法律规定,不得向其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户的
各级机构工作人员应严格遵循国家法律法规以及《中国建设银行保密管理办法》相关保密要求,非依法律规定,不得向其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户的
A.私人信息(正确答案)
B.账户信息(正确答案)
C.资产信息(正确答案)
D.管理信息(正确答案)
标签:
银行反洗钱知识竞赛
信息
中国建设银行
上一条:
对于洗钱()等级的客户,各级营业机构应报上级机构,经该机构内控合规部门出具反洗钱合规意见,客户管理部门审批是否维持业务关系。
下一条:
客户身份识别,指了解客户本人的真实身份,包括了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,以及了解客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途等。客户身份识别按照阶段可分为: