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知识竞赛未分类
若未发现交易可疑,可免于大额交易报告的有()。
若未发现交易可疑,可免于大额交易报告的有()。
A.金融机构同业拆借(正确答案)
B.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存(正确答案)
C.外国政府贷款转贷业务项下的交易(正确答案)
D.金融机构在黄金交易所交易的黄金(正确答案)
标签:
银行反洗钱知识竞赛
金融机构
名下
上一条:
下列关于承担反洗钱职责的主体的说法正确的有()
下一条:
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务()