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知识竞赛未分类
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构通过第三方识别客户身份的,()。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构通过第三方识别客户身份的,()。
A.应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施(正确答案)
B.第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
C.金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任
D.金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任(正确答案)
标签:
银行反洗钱知识竞赛
身份
客户
上一条:
以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是()。
下一条:
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取以下措施(),识别或者重新识别客户身份。