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知识竞赛未分类
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取以下措施(),识别或者重新识别客户身份。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取以下措施(),识别或者重新识别客户身份。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件(正确答案)
B.回访客户(正确答案)
C.实地查访(正确答案)
D.向公安、工商行政管理等部门核实(正确答案)
标签:
银行反洗钱知识竞赛
身份
客户
上一条:
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构通过第三方识别客户身份的,()。
下一条:
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是()。