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知识竞赛未分类
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的()、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的()、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A.现金缴存(正确答案)
B.现金支取(正确答案)
C.现金结售汇(正确答案)
D.现钞兑换(正确答案)
标签:
银行反洗钱知识竞赛
现金
现钞
上一条:
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是()。
下一条:
()调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。