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知识竞赛未分类
()调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。
()调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。
A.中国人民银行(正确答案)
B.中国人民银行省一级分支机构(正确答案)
C.中国人民银行市一级分支机构
D.中国人民银行县一级分支机构
标签:
银行反洗钱知识竞赛
中国人民银行
分支机构
上一条:
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的()、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
下一条:
中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:()