首页
›
答案
›
题库
›
知识竞赛未分类
中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:()
中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:()
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;(正确答案)
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;(正确答案)
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;(正确答案)
D.其他不依法履行职责的行为。(正确答案)
标签:
银行反洗钱知识竞赛
中国人民银行
人员
上一条:
()调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。
下一条:
《反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、()、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。