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知识竞赛未分类
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查:
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查:
A.进入金融机构进行检查;(正确答案)
B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明;(正确答案)
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,不能对文件资料予以封存;
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。(正确答案)
标签:
银行反洗钱知识竞赛
金融机构
中国人民银行
上一条:
金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立()且情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款。
下一条:
下列那些机构具有反洗钱义务?()