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知识竞赛未分类
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列()行为的,依法给予行政处分。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列()行为的,依法给予行政处分。
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;(正确答案)
B泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;(正确答案)
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;(正确答案)
D.其他不依法履行职责的行为(正确答案)
标签:
银行反洗钱知识竞赛
人员
机构
上一条:
保险公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告。()
下一条:
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密。