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知识竞赛未分类
保险公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告。()
保险公司应当将下列交易或者行为,作为可疑交易进行报告。()
A.短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释;(正确答案)
B.频繁投保、退保、变换险种或者保险金额;(正确答案)
C.对保险公司的审计、核保、理赔、给付、退保规定异常关注;(正确答案)
D.犹豫期退保时称大额发票丢失的,或者同一投保人短期内多次退保遗失发票总额达到大额的(正确答案)
标签:
银行反洗钱知识竞赛
短期内
保险公司
上一条:
中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时,可采取方式有哪些?()
下一条:
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列()行为的,依法给予行政处分。