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知识竞赛未分类
划分客户风险等级时,需考虑以下哪些因素()
划分客户风险等级时,需考虑以下哪些因素()
A.客户的特点或者账户的属性(正确答案)
B.客户性别
C.业务类型(正确答案)
D.是否为外国政要(正确答案)
标签:
银行反洗钱知识竞赛
客户
政要
上一条:
关于《反洗钱法》第三十一条规定的表述,正确的是()
下一条:
保险机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况,衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度,评估客户风险。客户风险子项包括()