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知识竞赛未分类
保险机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况,衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度,评估客户风险。客户风险子项包括()
保险机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况,衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度,评估客户风险。客户风险子项包括()
A.客户信息的公开程度(正确答案)
B.客户所持身份证件或身份证明文件的种类(正确答案)
C.自然人客户财务状况、资金来源、年龄(正确答案)
D.非自然人客户的股权或控制权结构、存续时间(正确答案)
标签:
银行反洗钱知识竞赛
客户
自然人
上一条:
划分客户风险等级时,需考虑以下哪些因素()
下一条:
保险业金融机构对可疑类客户应采取哪些风险控制措施()