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知识竞赛未分类
从融资目的来划分,恐怖融资的表现形式分为()。
从融资目的来划分,恐怖融资的表现形式分为()。
A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
B.主体为他人或其他组织的融资行为
C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为(正确答案)
D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为(正确答案)
标签:
银行反洗钱知识竞赛
融资
恐怖分子
上一条:
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括(()
下一条:
金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单,应立即采取相应的交易限制措施,包括但不限于()。