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知识竞赛未分类
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括(()
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括(()
A.商业银行(正确答案)
B.城市信用合作社及农村信用合作社(正确答案)
C.邮政储汇机构(正确答案)
D.政策性银行(正确答案)
标签:
银行反洗钱知识竞赛
金融机构
商业银行
上一条:
交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的()或()报告给中国人民银行的制度。
下一条:
从融资目的来划分,恐怖融资的表现形式分为()。