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知识竞赛未分类
法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括()
法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括()
A.客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码(正确答案)
B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限(正确答案)
C.控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限(正确答案)
D.法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限(正确答案)
标签:
银行反洗钱知识竞赛
有效期限
身份
上一条:
反洗钱培训内容包括()。
下一条:
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解()等信息。