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知识竞赛未分类
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解()等信息。
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解()等信息。
A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人(正确答案)
B.资金来源、资金用途、(正确答案)
D.经济状况或者经营状况
标签:
银行反洗钱知识竞赛
客户
受益人
上一条:
法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括()
下一条:
对私客户开立账户,银行应核对的客户身份证明文件包括()。