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知识竞赛未分类
各级机构应持续关注客户信息变更情况,更新客户、受益所有人以及关联人员等身份信息,及时提示客户补充资料信息,确保客户信息真实、准确、完整。()
各级机构应持续关注客户信息变更情况,更新客户、受益所有人以及关联人员等身份信息,及时提示客户补充资料信息,确保客户信息真实、准确、完整。()
A.正确
B.错误
正确答案:A
标签:
银行反洗钱知识竞赛
客户
信息
上一条:
各级机构应对客户开展持续的业务监控,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,根据客户身份、使用产品和服务以及其他风险要素的变化,及时开展客户重新识别,确保客户洗钱风险可控。()
下一条:
各机构应对新客户进行制裁名单筛查,并根据不同风险采取不同的风险管控措施。()