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知识竞赛未分类
各机构应对新客户进行制裁名单筛查,并根据不同风险采取不同的风险管控措施。()
各机构应对新客户进行制裁名单筛查,并根据不同风险采取不同的风险管控措施。()
A.正确
B.错误
正确答案:A
标签:
银行反洗钱知识竞赛
风险
措施
上一条:
各级机构应持续关注客户信息变更情况,更新客户、受益所有人以及关联人员等身份信息,及时提示客户补充资料信息,确保客户信息真实、准确、完整。()
下一条:
对涉及金融制裁的存量客户开展风险评估期间应正常为该存量客户办理新业务。()