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知识竞赛未分类
根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()
根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()
A.正确
B.错误
正确答案:A
标签:
银行反洗钱知识竞赛
金融机构
资料
上一条:
按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。()
下一条:
反洗钱行政主管部门和其他依法行使反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪交易活动,应当及时向侦查机关报告。()