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知识竞赛未分类
金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息,但法律另有规定的除外。()
金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息,但法律另有规定的除外。()
A.正确
B.错误
正确答案:A
标签:
银行反洗钱知识竞赛
金融机构
外汇
上一条:
为确保大额和可疑交易报送渠道的通畅、有效和安全,金融机构应建立大额和可疑交易信息员制度。()
下一条:
通过金融机构的洗钱行为所涉及的“黑钱”并不限于洗钱罪所涉及的“黑钱”,还包括逃税、侵占国有资产和其他犯罪的违法所得及其收益。()