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知识竞赛未分类
金融机构应当对所有复杂的、反常的或者大额的交易,或者所有反常的交易类型,或者虽然小额但却定期地并且没有明显的经济或者合法目的的交易予以特别的关注,不论其已经完成或者尚未完成。()
金融机构应当对所有复杂的、反常的或者大额的交易,或者所有反常的交易类型,或者虽然小额但却定期地并且没有明显的经济或者合法目的的交易予以特别的关注,不论其已经完成或者尚未完成。()
A.正确
B.错误
正确答案:A
标签:
银行反洗钱知识竞赛
目的
小额
上一条:
大额和可疑交易报告员、信息员发生变更的,金融机构要及时将变更情况及人员名单报备当地人民银行分支行和上级行反洗钱管理部门。()
下一条:
网点报告员负责对本网点所有已提取交易的缺失要素进行补录。()