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知识竞赛未分类
大额和可疑交易报告员、信息员发生变更的,金融机构要及时将变更情况及人员名单报备当地人民银行分支行和上级行反洗钱管理部门。()
大额和可疑交易报告员、信息员发生变更的,金融机构要及时将变更情况及人员名单报备当地人民银行分支行和上级行反洗钱管理部门。()
A.正确
B.错误
正确答案:A
标签:
银行反洗钱知识竞赛
人民银行
报备
上一条:
金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。()
下一条:
金融机构应当对所有复杂的、反常的或者大额的交易,或者所有反常的交易类型,或者虽然小额但却定期地并且没有明显的经济或者合法目的的交易予以特别的关注,不论其已经完成或者尚未完成。()