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知识竞赛未分类
反洗钱培训计划是人民银行反洗钱现场检查的重要内容。()
反洗钱培训计划是人民银行反洗钱现场检查的重要内容。()
A.正确
B.错误
正确答案:A
标签:
银行反洗钱知识竞赛
人民银行
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国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。()
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FATF的《40项建议》及反恐融资《9项特别建议》已得到国际货币基金组织和世界银行认可,作为打击洗钱和恐怖融资的国际标准。()