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知识竞赛未分类
接收境外汇入款的金融机构,发现如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的,可登记资金汇出地名称。()
接收境外汇入款的金融机构,发现如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,接收汇款的境内金融机构无法登记汇款人账号的,可登记资金汇出地名称。()
A.正确
B.错误
正确答案:B
标签:
银行反洗钱知识竞赛
金融机构
账户
上一条:
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,境内金融机构可登记并向接受汇款的境外机构提供的其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核。()
下一条:
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,金融机构应当重新识别客户。()