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知识竞赛未分类
客户的交易对象为金融机构的大额和可疑交易,不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围。()
客户的交易对象为金融机构的大额和可疑交易,不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围。()
A.正确
B.错误
正确答案:B
标签:
银行反洗钱知识竞赛
金融机构
报告
上一条:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,这里的金融机构是指金融机构的总部,并不一定包括各级分支机构。()
下一条:
金融机构上报的大额交易中,个体工商户银行账户之间款项的划转以该客户的账户为单位进行累计计算。()