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知识竞赛未分类
金融机构在客户业务续存期间确定对客户身份状况的定期审核频次和方式,对洗钱或恐怖融资风险等级最高的客户,金融机构应当至少()进行一次审核。
金融机构在客户业务续存期间确定对客户身份状况的定期审核频次和方式,对洗钱或恐怖融资风险等级最高的客户,金融机构应当至少()进行一次审核。
每年(正确答案)
A.半年
B.2年
C.答案解析:金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法第二章第二十七条
标签:
金融合规知识竞赛
客户
金融机构
上一条:
22岁的李四见义勇为搭救落水儿童,但是给小孩做心肺复苏的时候不小心伤到了小孩﹐而李四也在救人的过程中感染风寒住院,对李四来说()。
下一条:
做好客户身份持续识别工作。在与客户的业务关系存续期间,代理营业机构应按照制度要求履行客户身份持续识别和()