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知识竞赛未分类
根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资,并且开展客户尽职调查会导致发生泄密事件的,金融机构可以不开展客户尽职调查和提交可疑交易报告。
根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资,并且开展客户尽职调查会导致发生泄密事件的,金融机构可以不开展客户尽职调查和提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
正确答案:B
标签:
人行金融知识竞赛
客户
金融机构
上一条:
根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,对已采取简化尽职调查措施的客户、业务关系或者交易,金融机构应当定期审查其风险状况,根据风险高低调整所提供的服务范围和业务功能。
下一条:
根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,对于来自强化监控国家或地区的客户,金融机构在开展客户尽职调查及划分客户风险等级时,应当关注客户所在国家或地区的风险状况。