首页 › 答案 › 题库 › 知识竞赛未分类

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
A.正确
B.错误
正确答案：A
标签：人行金融知识竞赛 金融机构 报告
上一条：根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告。
下一条：根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交大额交易报告。