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知识竞赛未分类
根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，已经与高风险国家或地区的机构建立代理行关系的，义务机构应当进行重新审查，必要时终止代理行关系。
根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，已经与高风险国家或地区的机构建立代理行关系的，义务机构应当进行重新审查，必要时终止代理行关系。
A.正确
B.错误
正确答案：A
标签：
人行金融知识竞赛
代理行
中国人民银行
上一条：
根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
下一条：
根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，对于在高风险国家或地区设立的分支机构或附属机构，义务机构应当提高内部监督检查或审计的频率和强度，确保所属分支机构或附属机构严格履行反洗钱和反恐怖融资义务。