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代理行

1金融机构应按照规定，对与本金融机构存在业务合作关系的境外金融机构逐一确定风险等级，对于风险等级较高的境外金融机构，金融机构应（）
2以下哪项不是金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当严格遵守的规定：（）
3对于（）的外国金融机构，金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。
4已经与高风险国家或地区的机构建立代理行关系的，义务机构应当进行重新（），必要时终止代理行关系
5到期还款的主要方式有预存款项还款、直接付款或其他经高校学生资助管理中心和代理行认可的方式。（）
6收款银行之代理行名称及地址，为（）的名称，所在国家、城市及其在清算系统中的识别代码。
7我行可通过以下哪些模式办理跨境人民币清算业务（）。
8代理行信息公开程度越高，洗钱风险程度越高。（）
9采取代理行后台清分，本行网点记录、存储方式的，冠字号码的检索由（）受理。
10采取代理行后台清分，本行中台记录、存储冠字号码方式的，冠字号码文件的记录、存储由（）承担。
11办理以下（）高风险业务（含产品、服务），法人金融机构需开展进一步的强化尽职调查措施。
12《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者其他高级管理层的批准。（）
13《中国人民银行货币金银局关于进一步加强冠字号码查询检查工作的通知》（银货金〔2013〕161号）规定:现金清分业务委托他行代理的金融机构由代理行清分并记录冠字号码的，代理行应在（）个工作日内向被代理行提交检索结果，通过付款网点向客户反馈结果。
14接受托收行的委托代为提示汇票、收取货款的银行就是（）。
15商业银行同业存款需要量主要受到以下（）几个因素的影响。
16商业银行在其代理行保持一定数量的同业存款，主要目的是获得利息收入。
17下列对国家助学贷款专用折卡说法正确的是？
18到期还款的主要方式有哪些？
19下列对国家助学贷款专用折卡说法正确的是？（）
20到期还款的主要方式有哪些？（）
21银行建立代理行关系时交换的控制文件中不包括（）
22根据与本行的关系可以将往来银行分为（）和（）。
23建立代理行关系时，双方互相交换的控制文件包括（）、（）和费率表。
24下列陈述中正确的有（）。
25根据《工会会计制度》规定，零余额账户是指财政部门或预算单位经财政部门批准，在（）开立的，用于办理国库集中收付业务的银行结算账户。
26对于高风险业务，如（）等，法人金融机构应按照相关法律法规的要求，开展进一步的强化尽职调查措施，并结合高风险业务典型风险特征及时发布风险提示。
27某省总工会收到代理行转来的财政授权支付额度到账通知书，收到困难职工帮扶资金财政授权额度300000元，根据《工会会计制度》规定，进行会计处理时，借记零余额账户用款额度，贷记政府补助收入。
28下列行为中，属于代理行为的是（）
29承担特别责任的代理人主要为（）
30代理行向收款人解付电汇款项之前需要（）
31由两家或两家以上银行基于相同贷款条件，依据同一贷款协议。按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务是（）。
32就组织形式来说，我国商业银行实行（）。
33下列各项行为中不属于民事代理行为的是（）。
34代理行关系建立时，双方银行交换的控制文件不包括（）。
35根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，已经与高风险国家或地区的机构建立代理行关系的，义务机构应当进行重新审查，必要时终止代理行关系。
36根据风险评估结果，我行将代理行客户洗钱风险等级分为（）。
37freight forwarder
38下列行为中，属于代理行为的是（）。
39商业银行的外部组织形式因各国政治经济制度不同而有所不同，目前主要有（）等类型。
40就组织形式而言，我国商业银行实行（）。
41商业银行的外币组织形式因各国政治经济制度不同而有所不同，目前主要有（）等类型。
42银行在国际业务的组织机构设计上必然存在较大的差异，常见的是（）。
43银行现金存量受（）的约束。
44汇款人将一定款项交存汇款银行，汇款银行通过电报或电传给目的地的分行或代理行（汇入行），指示汇入行向收款人支付一定金额的一种汇款方式叫（）。
45（）是为境外商业银行代理业务的银行。
46代理行是商业银行在海外设立分支机构的最初形式，是跨国银行最简单的组织架构。
47下列关于代理行与账户行关系的表述不正确的是（）。
48银行在处理国际结算业务中涉及数量最多的机构是（）。
49买方信用是指出口厂商的代理行或其国内的指定银行应进口厂商（买方）的要求，直接向进口厂商或进口厂商的代理行提供贷款。（）
50下列行为中，属于代理行为的是
51下列行为中，属于代理行为的是？
52代理行向收款人解付电汇款项之前需要（）。
53代理行向收款人解付电汇款项之前需要（）。B
54以下行为中不属于无权代理行为的是（）。
55接受托收行的委托代为提示汇票、收取货款的银行就是（）
56汇出行应汇款人的申请，拍发加押电报或电传给在另一国家的分行或代理行（汇入行），指示其能付一定金额给收款人的汇款方式称为（）。
57与代理行功能接近的跨国银行海外分支机构是（）。
58伦敦一家银行委托国外代理行向收款人办理汇款解付，头寸拨交描述正确的是（）。
59汇出行与汇入行之间的委托与受托关系建立在（）之上，该合同签订于（）。
60伦敦一家银行委托国外代理行向收款人办理汇款解付，头寸调拨应（）。
61未披露的代理，是指代理人作代理行为时表明了自己的代理身份，但未指明被代理人的姓名或名称。
62国际银行业为了完成一项较大的贷款项目，常常会采用银团贷款的方式，这种银团贷款的参与者有（）
63在对海外银行的选择上，银行最先选择（）协助办理国际结算业务。
64下列关于代理行与账户行关系的表述正确的是（）。
65银行在处理国际结算业务中涉及数量最多的机构是（）
66汇款头寸的偿付表现为（）。
67美国曾长时期实行的银行组织形式是（）。
68就组织形式来说，我国商业银行实行（）
69商业银行在同业的存款余额需要量主要取决于以下（）因素。
70中国商业银行的组织形式是（）。
71在直接银团贷款中，牵头行既是银团贷款的组织者，也是银团贷款的代理行。
72代理行是执行银团贷款协议的管理者。
73伦敦一家银行委托国外代理行向收款人办理汇款解付，头寸调拨如下（）。
74信用证保兑行是开证行的代理行，因此而对信用证加注保兑。
75信用证偿付行一般为开证行的代理行或分支机构。
76信用证通知行一定是开证行的代理行。
77商业银行国际业务的组织机构包括（）。
78代理人实施代理行为时，应当以（）的名义进行意思表示。
79自营福费廷项下，根据承兑银行的不同及其所在国家/地区的不同，结合代理行的收汇考核记录，计算贴现期限时增加（）天的宽限期。收汇后计算实际融资日期和利息，并多退少补。
80银行承兑汇票的实地查询，查询行可以派人持票到（）查询。
81银团贷款的日常管理工作主要由（）负责。
82银团贷款到期后，借款人应按期如数归还贷款本息。借款人提前还款的，应至少在最近一个预定还款日的（）个营业日前通知代理行。
83银团贷款的支付管理与控制由哪类银行负责？
84银行汇票解除法院止付由（）办理
85按照在银团贷款中的职能和分工，银团贷款成员通常分为（）。
86根据《银团贷款业务指引》，银团费用中的代理费可根据代理行的工作量按年支付。
87《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》明确规定：金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构（）等方面的信息
88根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应与境外金融机构建立代理行关系，时间是2007年（）以后新建立的代理行关系和已到期代理行协议的续约。
89银团贷款信息备忘录由分发给潜在参加行，作为潜在参加行审贷和提出修改建议的重要依据。
90银团成员在开展银团贷款业务过程中有以下行为，经银团会议审核认定违约的，可以要求其承担违约责任：。
91银团贷款代理费可以根据代理行的工作量按年支付。
92代理解付银行汇票时，业务种类选择代理付款，弹出汇划贷记协助画面，汇入机构填写（）
93下列行为中，属于代理行为的是：（）
94跨境组织系统清算行模式中，包括以下主体（）。
95计算同业存款时，需要考虑的因素包括（）
96经营国际业务的机构设置形式中，最简单的是（）
97商业银行的组织形式有（）
98下列关于土地登记代理行业管理的表述，不正确的是（）。
99不可以追认、属于绝对无效的代理行为有（）。
100在代理活动中，代理人的代理行为目的是为被代理人设立某种权利义务。
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