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汇款

1小明的妈妈收到一条10086发送的汇款短信，在汇款后可以获得奖金，小明根据学到的网络安全知识告诉妈妈这是一种利用伪基站进行的诈骗行为，下列哪个选项不是预防措施（）。
2小陈接到辅导员QQ留言，他有一朋友临时出了点事找他借5000元应急，因自己在外地出差，让小陈先代为自己与对方联系处理一下。小陈立即按提供的联系方式与对方联系并汇款。
3遇到诈骗案件时，只要最后一个关口也就是汇款的那一关节守牢，就不会有问题。
4境内中国居民之间的外币划转需要在FPRS系统境内收入或境内汇款模块进行申报，境内居民同名账户(非资本项目账户)资金划转不需要申报。
5速汇金汇款业务原则上必须由收款人本人前来办理解付。收款人因特殊原因无法亲自到银行办理的，可委托他人代办，客户须提供收款人本人和代办人的真实有效身份证件和本人授权书。（）
6目前我行已开办西联汇款汇出业务，汇出币种是美元、欧元、澳元、英镑。
7通过西联、速汇金等汇款公司完成的跨境汇款，到账时间在一个小时左右。
8速汇金汇入汇款业务受理原则：收妥头寸，验证信息，随到随解，谁款谁收。
9速汇金汇出汇款状态查询可以在中国银行任一网点发起。
10速汇金汇出汇款修改交易柜员须收回客户原汇出汇款回单，作为修改凭证的附件。
11速汇金汇出汇款撤销业务首先需要查询汇出汇款的状态，汇款显示“正常”状态才能办理撤销交易。
12速汇金汇入汇款解付资金结汇不纳入本人当年可用结汇额度
13目前我行只能办理西联汇款的汇入汇款解付业务。
14我行自助渠道支持非居民办理西联汇款汇入汇款解付交易。
15通过我行自助渠道办理汇款公司业务前可通过手机银行或网上银行进行自助签约。
16目前可通过我行手机银行办理速汇金和西联汇款收款业务。
17目前可通过我行手机银行办理速汇金汇款汇出业务。
18侨汇通系统手工调整汇出汇款账务时，应先联系汇款公司更改该笔汇款的状态再调整客户账。
19侨汇通系统手工调整汇入汇款账务时，应先调整客户账再联系汇款公司更改该笔汇款的状态。
20汇款公司个人国际汇款仅可以在汇出时汇款人指定的国家或地区收款。（）
21根据《中国银行股份有限公司“侨汇通”业务管理办法(2017年版)》，目前我行汇款公司业务柜台渠道原则上单笔上限、下限分别为等值（），具体限额可在不违反监管规定的前提下与各汇款公司协商后确定。
22根据《中国银行股份有限公司“侨汇通”业务管理办法(2017年版)》，目前我行汇款公司业务自助渠道原则上单笔上限、下限分别为等值（），具体限额可在不违反监管规定的前提下与各汇款公司协商后确定。
23速汇金的汇款解付码由（）位阿拉伯数字组成。
24西联汇款的汇款解付码由（）位阿拉伯数字组成。
25以下哪类有效身份证件不能办理汇款公司业务？（）
26《中国银行股份有限公司“侨汇通”业务管理办法(2017年版)》中针对临时客户办理汇款公司现金交易的规定包括（）
27关于速汇金个人国际汇款业务，以下表述正确的是（）
28速汇金汇入汇款业务受理原则（）
29以下关于速汇金汇入汇款解付，说法正确的是（）
30《中国银行股份有限公司“侨汇通”业务管理办法(2017年版)》规定，汇款公司业务中手工调账的前提条件包括（）
31我国的邮政汇票，1000元以上汇款为高额汇款？
32汇入银行对于向收款人发出取款通知，经过（）个月无法交付的汇款，应主动办理退汇。
33汇款人和收款人均为个人，需要支取现金的，应（）。
34汇款人对汇出银行已经汇出的款项可以申请撤销。（）
35遇到诈骗案件时，只要最后一个关口也就是汇款的那一关节守牢就不会有问题（）
36汇付方式可分为（）
37义务机构应当将汇款人和收款人的（）完整传递给接收汇款的机构。
38银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。（）
39以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是（）
40客户在办理跨境汇出汇款时，义务机构应当获取和登记（）姓名或名称、账号。
41对于办理跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，义务机构应当至少保存（）年。
42对于掌握汇款人和收款人双方信息的义务机构,在跨境汇款业务处理过程中，（）的信息,发现可疑情形的，按照规定提交可疑交易报告。
43“微信银行”利用腾讯建立了微信平台，提供（）服务？
44你的微信突然有你的亲戚申请加入，并在微信中向你借钱或者以其他各种理由咨询你的基本情况时，你该怎么做？（）
45如何防止网络诈骗的发生①加强电脑安全防护，及时升级病毒库，安装防火墙，及时查杀病毒和木马②一旦遇到要求汇款等涉及到财物问题时，一定要联系到本人，核实后方可汇款③如确认为诈骗，应在第一时间投案并通知其他好友，让其防止被骗
46某日，你正要去银行办理汇款业务时，收到一条手机短信“请把钱直接汇到***银行帐号就可以了，户名***”，正确的做法是（）
47一旦怀疑遇到诈骗，立即停止汇款，及时报警。
48瓦加斯二次执政时期采取的一些政策有（）。
49如何防上网络诈骗的发生
50张某是一名会计，一天突然被邀请加入公司新QQ群，老板在群聊中要求她汇款到指定账号，她应该（）
51某日，你正要去银行办理汇款业务时，收到一条手机短信“请把钱直接汇到***银行帐号就可以了，户名***”，正确的做法是：（）
52某日，你正要去银行办理汇款业务时，收到一条手机短信“请把钱直接汇到****银行账号就可以了,户名***”，正确的做法是。（）
53小赵前两天在网上购买一套衣服，店家提出直接汇款到他的银行帐户，这样能再打8折，为了拿到更多优惠，小杨按店家要求转账。（）
54薇薇想在网上买两张周杰伦演唱会的票，和对方联系，对方要求其通过支付宝帐户汇款，按对方要求立即汇款。（）
55李先生的儿子通过QQ向其索要生活费5000元，李先生并没有第一时间汇款，而是让儿子打电话给自己确认后(李先生儿子手机从不外借)，李先生才汇款过去。（）
56舍友小琴网上交了一位男友，第三日确定为男女朋友关系，一星期后男友说爷爷生病急需用钱，想找小琴借5万元，小琴直接汇款给他。（）
57外汇局的申报原则是“收入看来源、境外汇款看用途”。（）
58申报主体以（）方式通过境内银行办理涉外付款业务时，应当填报《境外汇款申请书》。
59汇款附言由汇款人填写所汇款项的必要说明，可用英文填写且不超过（）字符。
60李军在外地上学期间手机一度关机，其朋友通过QQ联系李军家人，称其发生车祸，需要一笔汇款用于治病，家人在给他汇款前务必经过哪个环节对该事进行确认（）。
61如何安全的使用电子邮件（）。
62内部户每日核对的内容包括库存现金、各类挂账账户、上存及存放账户、借入及借出账户、其他应收及应付账户、应解汇款账户、汇出汇款账户、固定收报户、系统批量处理的每日余额必须为零的内部账户和其他过渡性账户等。（）
63客户使用电子银行大众版，可以向他行进行跨行汇款。()（）
64客户在使用个人网银对外汇款时，系统提示客户输入卡密码，验密成功后业务办理成功。()（）
65在确认期结束后，核心系统会自动将待划转久悬标识的账户本金和利息全额划转至“（）”科目下
66采用汇款存入的单位定期存款账户开户，款项应存入我行的哪个内部户中？
67跨境汇出汇款业务环节，银行应登记哪些信息。（）
68加强特定场景汇入汇款合规审核要做好以下哪几点？
69客户办理现金方式普通汇款和次日汇款时，必须登记（）
70网点开办个人柜面跨行汇款业务应具备以下条件（）。
71入账汇款按照汇入方账户类型可分为（）和（）。
72个人账户入账汇款按照汇出方式可分为（）和（）。
73客户通过自助设备办理的24小时后到账的汇款业务，客户可在汇款发起后24小时内，申请撤销汇款，具体撤销方式为（）
74邮政储蓄业务制度规定，客户可对预约汇款（）等信息进行变更。
75绿卡通副卡可办理（）等业务。
76汇兑业务短信寄出通知是由汇款人加办，当汇款汇出时，通知汇款人汇款已汇出。（）
77汇兑业务中改汇交易支持按址汇款、密码汇款、入账汇款和商务汇款办理。（）
78小张在中行的卡收到汇款40万元，汇出汇款15万元
79关于《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》的相关内容，下列描述正确的是：
80托收与汇款相结合的结算方式使进出口双方的利益更平衡。
81如何防止网络诈骗的发生①加强电脑安全防护，及时升级病毒库，安装防火墙，及时查杀病毒和木马②一旦遇到要求汇款等涉及到财物问题时，一定要联系到本人，核实后方可汇款③如确认为诈骗，应在第一时间报案并通知其他好友，让其防止被骗（）
82接到电话:某某（你的名字），知道我是谁吗（）
83如何防止网络诈骗的发生①加强手机、电脑安全防护,及时升级病毒库,安装防火墙,及时查杀病毒和木马②一旦遇到要求汇款等涉及到财物问题时,一定要联系到本人,核实后方可汇款③如确认为诈骗,应在第一时间报案并通知其他好友,让其防止被骗
84接到电话：某某（你的名字），知道我是谁吗？以下处理方式正确的是：
85警方根据多年打击防范电信诈骗的工作经验，总结提炼了“三个凡是”防诈骗口诀。“三个凡是”的内容是？
86防范电信诈骗“四不原则”
87如何做到四个“不要”：
88投资理财类诈骗是诈骗分子以高额回报、迅速赚钱等为诱饵，哄骗受害人下载理财APP软件，在网上进行投资理财，被害人先期投入少量资金后，骗子先让受害人获利骗取信任。受害人大额资金投入后，会发现不能提现且软件打不开，最终竹篮打水一场空。以下说法正确的是：
89如何预防上网络诈骗的发生①加强电脑安全防护,及时升级病毒库,安装防火墙,及时查杀病毒和木马②一旦遇到要求汇款等涉及到财物问题时,一定要联系到本人,核实后方可汇款③如确认为诈骗,应在第一时间报案并通知其他好友,让其防止被骗（）
90薇薇想在网上买两张周杰伦演唱会的票，和对方通过联系，对方要求其通过支付宝账户汇款，以下做法错误的是（）
91当你的QQ好友突然向你借钱时，正确的做法是（）
92防范通信网络诈骗要做到？
93不轻信陌生信息，接到陌生人要求退款，转账或汇款电话时，一般情况下不予理睬。（）
94接到陌生电话说家人或朋友遇到突发事件需要转账汇款的？
95预防电信网络诈骗的“三个凡是”内容是（）。
96下列属于手机银行基本业务的是（）
97在汇付方式中被广泛采用的是（）
98汇款是一种商业信用。（）
99票汇是可以通过汇票背书的方式转让汇款的。
100某日，你正要去银行办理汇款业务时，收到一条手机短信“请把钱直接汇到****银行账号就可以了户名***〞，正确的做法是（）
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