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综合知识
各商业银行和中国银联应加强对信用卡资金交易的监测,对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易,应严格按照反洗钱的相关规定报告()。
各商业银行和中国银联应加强对信用卡资金交易的监测,对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易,应严格按照反洗钱的相关规定报告()。
A.人民银行
B.上级部门
C.银监会
D.风险部门
正确答案:A
标签:
信用社客户经理
人民银行
商业银行
上一条:
个人客户可在福建省农村信用社()办理网上银行注册手续,企业客户在福建省农村信用社()办理注册手续。
下一条:
()是指境外汇款客户充分利用中国银联境内外的跨行网络,通过ATM、银行柜面、退税网点、互联网等受理终端和渠道,实时完成其持有的现金、银行账户或者银行卡中资金向万通卡的转移。